自2018年3月1日起，在香港注冊成立的公司（上市公司除外）須在其注冊辦事處備存重要控制人登記冊。不備存，將有巨額罰款等著(zhù)你！

　　

　　法例出臺背景

　　公司法人與公司實(shí)際控制人不一致的現象存在于許多企業(yè)，尤其是在香港，企業(yè)實(shí)際負責人的身份非常復雜，讓人意想不到。

　　當公司出現一些重大變化或是觸及法律時(shí)，很難找到實(shí)際責任人。這種情況不但給企業(yè)帶來(lái)巨大的風(fēng)險，還給執法人員的執法造成了很大的阻礙。

　　為規范公司治理，責任到人。香港對《公司條例》進(jìn)行了修改并公布：自2018年3月1日起，公司須備存“重要控制人登記冊”，即在香港成立為法團的公司須取得和保存實(shí)益擁有權的最新數據，識別及確定對其有重大控制權的人及備存「重要控制人登記冊」，供執法人員查閱。

　　不辦理SCR會(huì )怎樣？

　　香港注冊處從3月1日正式開(kāi)始實(shí)施檢查，越早辦理，風(fēng)險越??！

　　香港注冊處規定每個(gè)在港企業(yè)都必須備存“重要控制人登記冊”！如果不及時(shí)備存，將會(huì )給您企業(yè)帶來(lái)超2.5萬(wàn)港幣的損失，甚至導致公司不能正常運營(yíng)。

　　此外，如果企業(yè)在接到通知后處理不當或是提供虛假信息、誤導信息、或具欺騙性的資料，該人即屬犯罪！一經(jīng)公訴程序定罪，將會(huì )被處罰30萬(wàn)港幣并監禁2年或一經(jīng)循簡(jiǎn)易程序定罪，可處罰款10萬(wàn)港幣及監禁6個(gè)月。

　　法例要求相關(guān)公司做什么？

　　重要控制人登記冊必須存放在相關(guān)公司的香港注冊辦事處或其他在香港境內的地方，公司必須通過(guò)提交NR2表格通知公司注冊處其存放重要控制人登記冊的地點(diǎn)。

　　引入這些新措施的原因，是為了提高香港注冊公司的實(shí)益擁有權的透明度，以履行香港在反洗黑錢(qián)及反恐怖分子融資方面的國際義務(wù)。因此，值得注意的是，SCR只供執法人員查閱，其中包括香港警方，公司注冊處，廉政公署，證監會(huì )等人員等，亦不適用于上市公司。

　　值得注意的是，公司必須在重要控制人登記冊上填寫(xiě)該重要控制人的姓名、地址、身份證號碼、成為控制人的日期以及對公司所施加的控制的性質(zhì)等詳細數據。

　　誰(shuí)是公司的重要控制人？

　　確定重要控制人身份，只需符合以下五個(gè)條件中的其中一項即可：

　　1、該人直接或間接持有公司已發(fā)行股份的25％以上；

　　2、該人直接或間接持有公司超過(guò)25％的表決權；

　　3、該人直接或間接持有任命或罷免公司大多數董事的權利；

　　4、該人有權利或實(shí)際上對公司發(fā)揮或行使重大影響力或者控制；

　　5、該人有權利或實(shí)際上對某信托或商號的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號并不是法人，但該信托的受托人或商號的成員(以其作為信托受托人或商號成員的身份)，就該公司而言符合首4個(gè)條件中的任何1個(gè)條件?！吧烫枴币辉~包括（例如）沒(méi)有獨立法人身份的合伙/有限合伙。

　　確認重要控制人的步驟

　　根據新法，公司需要采取合理的步驟來(lái)確定其重要控制人，步驟包括：

　　1、檢視所有可供查閱的文件及資料，例如公司的成員登記冊、組織章程細則、股本說(shuō)明、股東協(xié)議及其他協(xié)議；

　　2、審視個(gè)人、法律實(shí)體及信托或商號在公司持有的利益；

　　3、審視是否有證據顯示存在共同安排，或是否有證據顯示有不同方式持有而最終由同一人控制的權利。

　　若相關(guān)公司知悉或有合理理由相信某人是公司重要控制人，公司必須在知悉后7天內發(fā)通知給該人，要求該人確認其是否重要控制人，而該人必須在1個(gè)月內確認或回復。

　　指定代表協(xié)助登記冊登記事宜

　　適用公司必須指定至少一名代表向執法人員提供與登記冊有關(guān)的協(xié)助。該代表的身份只需滿(mǎn)足以下一項條件即可：

　　1.在香港居住的自然人的公司成員、董事或雇員；

　　2.在香港注冊的會(huì )計或法律專(zhuān)業(yè)人士或“信托或公司服務(wù)提供者”持牌人。

　　因此，如果一家公司沒(méi)有（或不想委任）在香港居住的股東、董事或雇員，該公司可以委任香港注冊律師或會(huì )計師或香港持牌公司秘書(shū)服務(wù)提供商（如百利來(lái)）。該代表的名稱(chēng)和聯(lián)系方式必須載于登記冊。

　　百利來(lái)是一家36年的老字號，嚴格按照政府要求為客戶(hù)提供服務(wù)，保證安全可靠、零風(fēng)險?？蔀槟峁?zhuān)業(yè)的SCR辦理服務(wù)！

　　服務(wù)內容：SCR建冊，填寫(xiě)表格，備存地址，擔任法定受托人。

　　以上，便是小編為大家介紹的內容，如果對以上內容有任何疑問(wèn)，請與我司取得聯(lián)系，問(wèn)您進(jìn)項詳細內容的解答。

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