3月開(kāi)始實(shí)施的強制性新政策，必須要辦理，否則有巨額罰款！

　　為打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集，提高香港注冊公司實(shí)益擁有權的透明度，香港新修訂了《打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集條例》和《公司條例》，此次修訂產(chǎn)生的重大影響之一就是——新法案要求公司必須備存“重要控制人登記冊（Significant Controllers Register，簡(jiǎn)稱(chēng)SCR）”。新規于2018年3月1日起實(shí)施。

　　

　　具體規定

　　所有在香港成立的公司都需要對重要控制人進(jìn)行登記在冊，登記在冊事項內容必須建冊并存于注冊辦理處地址或者香港指定地址，政府執法人員將隨時(shí)進(jìn)行查閱。

　　如未有履行上述責任，即屬刑事罪行，有關(guān)公司及其每名責任人可各處第四級罰款（即25000元），如情況適用，另每日各處罰款700元。對于填寫(xiě)內容確保真實(shí)，虛假陳述即屬犯罪，一經(jīng)定罪，可處罰100,000-300,000元及監禁6個(gè)月至2年。

　　常見(jiàn)問(wèn)題

　　一、哪些公司需要備存重要控制人登記冊?

　　備存重要控制人登記冊的規定，適用于所有根據《公司條例》或《舊有公司條例》組成及注冊的公司，即本地注冊成立的公司，當中包括：

　　1.股份有限公司

　　2.擔保有限公司

　　3.無(wú)限公司

　　注：凡有股份在香港交易所上市的公司，均獲豁免遵守上述規定。

　　二、誰(shuí)是公司的重要控制人？

　　公司的重要控制人包括：“須登記人士”，即對該公司有重大控制權的自然人；及“須登記法律實(shí)體”，例如：對該公司有重大控制權，并為該公司的股東的某公司。

　　某人如符合下述5個(gè)條件中的1個(gè)或以上條件，即對公司有重大控制權：

　　1.該人直接或間接持有該公司25%以上的已發(fā)行股份;或如該公司沒(méi)有股本，該人直接或間接持有分攤該公司25%以上的資本或分享該公司25%以上的利潤的權利；

　　2.該人直接或間接持有該公司25%以上的表決權；

　　3.該人直接或間接持有委任或罷免該公司董事局的過(guò)半數董事的權利；

　　4.該人有權利或實(shí)際上對該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制；

　　5.該人有權利或實(shí)際上對某信托或商號的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號并不是法人，但該信托的受托人或商號的成員，就該公司而言符合首4個(gè)條件中的任何1個(gè)條件。

　　三、重要控制人登記冊的內容是什么？

　　公司須以中文或英文備存重要控制人登記冊。

　　登記處須載有的內容包括：

　　1.公司每名重要控制人的所需詳情；

　　2.公司每名重要控制人的須登記的更改詳情；

　　3.最少一名指定代表的姓名或名稱(chēng)及聯(lián)絡(luò )資料，以提供與該公司的登記冊有關(guān)的協(xié)助予執法人員。公司的指定代表須由以下任何一類(lèi)人士擔任：該公司的股東、董事或雇員，而且必須是居于香港的自然人；或會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士、法律專(zhuān)業(yè)人士、信托或公司服務(wù)持牌人。

　　這里需要重點(diǎn)關(guān)注一下“公司指定代表”的幾個(gè)重要條件，現在市場(chǎng)很多小的香港公司注冊中介和代理可能無(wú)法達到上述要求，因此在辦理“備存重要控制人登記冊”的時(shí)候，一定要找符合條件和資質(zhì)的機構來(lái)做，否則可能出現錢(qián)花了事情未辦妥的情況。

　　根據目前了解到的信息，香港注冊代理公司對此項新政策的收費從免費、500、800、1000元以上不等，水還是挺深的：

　　老熟人大概就免費幫忙做了；

　　有些在網(wǎng)上打廣告公開(kāi)報價(jià)的，直接開(kāi)價(jià)580；

　　有些要1000元以上，報價(jià)涵蓋SCR建冊費用+備存地址+法定委托人費用，并且以后每年要收維護費用；

　　還有些代理將之打包進(jìn)了年審報稅整體方案里。

　　在選擇代理時(shí)一定要注意，要問(wèn)清楚是否持牌。

　　四、哪些執法部門(mén)核查？

　　SCR文件僅供香港執法機構及重要控制人本身查閱。九大執法部門(mén)包括公司注冊處、香港海關(guān)、香港金融管理局、香港警務(wù)處、入境事務(wù)處、稅務(wù)局、保險業(yè)監管局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監察委員會(huì )。

　　以入境事務(wù)處為例，如您名下持有香港公司，并且為條例規定的重要控制人卻并無(wú)任何登記申報，入境處有權禁止您入境香港。

　　五、Deadline是什么時(shí)候？

　　香港注冊屬從3月1日正式開(kāi)始實(shí)施檢查，當然是越早辦理風(fēng)險越小?；谙愀酃颈姸?，香港注冊屬酌情給予了企業(yè)120天的寬限期，從3月1日算起，120天以?xún)?，如果能夠將SCR辦理完成，問(wèn)題是不大的。

　　以上，便是小編為大家介紹的內容，如果對以上內容有任何疑問(wèn)，請與我司取得聯(lián)系，問(wèn)您進(jìn)項詳細內容的解答。

上一篇：網(wǎng)店營(yíng)業(yè)執照和普通的個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執照的區別！
下一篇：為什么上海注冊公司的人越來(lái)越多了？